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公司股東大會議事規則(2016年3月修訂)

重慶渝開發股份有限公司網站  www.boysdontcook.com  2016/3/23  來源: 本站

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深圳證券交易所5個工作日內對獨立董事的任職資格和獨立性進行審核。對深圳證券交易所持有異議的被提名人,可作為公司董事候選人,但不能作為獨立董事候選人。

在召開股東大會選舉獨立董事時,公司董事會應當對獨立董事候選人是否被深圳證券交易所提出異議的情況進行說明。

第五十一條  股東大會就選舉董事、監事進行表決時,根據公司章程的規定或者股東大會的決議,可實行累積投票制。

前款所稱累積投票制是指公司股東大會選舉董事或者監事時,有表決權的每一股份擁有與所選出的董事或者監事人數相同的表決權,股東擁有的表決權可以集中使用。董事會應當向股東公告候選董事、監事的簡歷和基本情況。

其操作細則如下:

(一)股東大會選舉董事或監事時,公司股東擁有的每一股份,有與應選出董事或監事人數相同的表決票數,即股東在選舉董事或監事時所擁有的全部表決票數,等于其所持有的股份數乘以待選董事或監事數之積;

(二)股東大會對董事、監事候選人進行表決前,大會主持人應明確告知與會股東對董事、監事候選人議案實行累積投票方式,董事會必須制備適合實行累積投票方式的選票,董事會秘書應對累積投票方式、選票填寫方法作出說明和解釋;

(三)股東大會在選舉董事或監事時,對董事或監事候選人逐個進行表決。股東可以將其擁有的表決票集中選舉1人,也可以分散選舉數人,由所得選票代表表決票數較多者當選為董事或監事。但股東累計投出的票數不得超過其所享有的總票數;

(四)表決完畢后,由股東大會監票人清點票數,并公布每個董事或監事候選人的得票情況。依照董事或監事候選人所得票數多少,決定董事或監事人選;當選董事或監事所得的票數必須超過出席該次股東大會所代表的表決權的1/2。

(五)在差額選舉中,如2名及以上董事、監事候選人所得票數完全相同,且只能其中一人當選,無法確定當選人的,公司應當另行及時召開股東大會,對前述無法確定是否當選的候選人進行再次選舉。

(六)股東對董事或監事候選人所投反對票、棄權票以及無效不計入選舉票數,但其所持股份的表決權計入出席股東大會股東所持股份表決權總數中。

(七)采用累積投票的方式選舉董事或監事,股東大會決議公告中應詳細披露出席會議股東(代理人)人數、所持(代理)股份數量及其占公司有表決權總股份的比例、股東大會的投票情況、候選人所得選舉票數量及其占出席會議股東所持表決權比例、最終選舉結果等事項。

第五十二條  除累積投票制外,股東大會對所有提案進行逐項表決,對同一事項有不同提案的,將按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外,股東大會將不會對提案進行擱置或不予表決。

第五十三條  股東大會審議提案時,不能對提案進行修改,否則,有關變更應當被視為一個新的提案,不能在本次股東大會上表決。

第五十四條  同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

第五十五條  股東大會采取記名方式投票表決。

第五十六條  股東大會對提案進行表決前,應當推舉2名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關系的,相關股東及代理人不得參加計票、監票。

股東大會對提案進行表決時,應當由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票,并當場公布表決結果,決議的表決結果載入會議記錄。

通過網絡或其他方式投票時,公司股東或其代理人有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。

第五十七條  股東大會現場結束時間不得早于網絡或其他方式,會議主持人應當宣布每一提案的表決情況和結果,并根據表決結果宣布提案是否通過。

在正式公布表決結果前,股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。

第五十八條  出席股東大會的股東,應當對提交表決的提案發表以下意見之一:同意、反對或棄權。

未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。

第五十九條  會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑,可以對所投票數組織點票;如果會議主持人未進行點票,出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的,有權在宣布表決結果后立即要求點票,會議主持人應當立即組織點票。

第六十條  公司股東大會決議內容違反法律、行政法規的無效。

股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者公司章程,或者決議內容違反公司章程的,股東可以自決議作出之日起60內,請求人民法院撤銷。

 

第八章  會議記錄

 

第六十一條  股東大會應有會議記錄,由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容:

(一)會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱;

(二)會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、總經理和其他高級管理人員姓名;

(三)出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司股份總數的比例;

(四)對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果;

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