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投資者關系

公司股東大會議事規則(2016年3月修訂)

重慶渝開發股份有限公司網站  www.boysdontcook.com  2016/3/23  來源: 本站

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(五)股東的質詢意見或建議以及相應的答復或說明;

(六)律師及計票人、監票人姓名;

(七)《公司章程》規定應當載入會議記錄的其他內容。

第六十二條  出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名,并保證會議記錄內容真實、準確和完整。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網絡及其它方式表決情況的有效資料一并保存,保存期限不少于10 年。

 

第九章  股東大會決議的執行及信息披露

 

第六十三條  股東大會召開后,應按《公司章程》和國家有關法律及法規進行披露。信息披露的內容由董事長負責審查,并由董事會秘書予以披露。

第六十四條  股東大會形成的決議,由董事會負責執行,并按決議的內容交由公司總經理組織有關人員具體實施承辦;股東大會決議要求監事會辦理的事項,由監事會組織實施。

第六十五條  股東大會決議的執行情況由總經理向董事會報告,并由董事會向下次股東大會報告;涉及監事會實施的事項,由監事會向股東大會報告,監事會認為必要時也可先向董事會通報。

第六十六條  股東大會決議應當及時公告,公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。

第六十七條  提案未獲通過,或者本次股東大會變更前次股東大會決議的,應當在股東大會決議公告中作特別提示。

第六十八條  股東大會通過有關董事、監事選舉提案的,新任董事、監事在股東大會結束時就任。

第六十九條  股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的,公司將在股東大會結束后2個月內實施具體方案。

 

第九章  附 則

 

第七十條  本議事規則未盡事宜按照國家的有關法律、法規及規范性文件、《公司章程》執行。若本議事規則的規定與相關法律、法規以及規范性文件和《公司章程》有抵觸,以法律、法規以及規范性文件和《公司章程》的規定為準。

第七十一條  本議事規則由股東大會授權公司董事會擬定,自股東大會通過之日起生效。原《股東大會議事規則》(2008年7月制訂)同時廢止。                                

第七十二條  因法律、法規進行修訂或因公司經營情況變化需修訂本議事規則時,由董事會提出修改意見報股東大會批準。

第七十三條  本議事規則由股東大會授權董事會負責解釋。

 

 

重慶渝開發股份有限公司董事會

2016年3月8日

第一章  總 則

 

第一條  為了完善重慶渝開發股份有限公司(以下簡稱“公司”)的法人治理結構,保證公司股東大會能夠依法召集、召開并充分行使其職權,促進公司規范化運作,特制定本議事規則。

第二條  本議事規則依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《上市公司股東大會規則》(以下簡稱《股東大會規則》)、《重慶渝開發股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)及其他有關法律、法規和規范性文件的規定,結合公司實際情況制定。

第三條  公司應當嚴格按照法律、法規及規范性文件、《公司章程》及本議事規則的相關規定召開股東大會,保證股東能夠依法行使權利。

公司董事會應當切實履行職責,認真、按時組織股東大會。公司全體董事應當勤勉盡責,確保股東大會正常召開和依法行使職權。

第四條  股東大會是公司的權力機構,在法律、法規及規范性文件和《公司章程》規定的范圍內行使職權。

股東大會依據法律、法規及規范性文件、《公司章程》及本議事規則的規定對公司重大事項進行決策。

第五條  股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次,應當于上一會計年度結束后的6個月內舉行。

有下列情形之一的,公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會:

(一)董事人數不足5人時;

(二)公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3 時;

(三)單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時;

(四)董事會認為必要時;

(五)監事會提議召開時;

(六)法律、行政法規、部門規章或《公司章程》規定的其他情形。

公司在上述期限內不能召開股東大會的,應當報告中國證監會重慶監管局和深圳證券交易所,說明原因并公告。

第六條  公司召開股東大會的地點為:公司住所地重慶市,股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。公司還將采用網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。

第七條  股東(含代理人,下同)出席股東大會,依法享有知情權、發言權、質詢權和表決權等各項權利。

股東出席股東大會應當遵守有關法律、法規、《公司章程》及本議事規則之規定,自覺維護會議秩序,不得侵犯其他股東的合法權益。

第八條  公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。

公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益,不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。

第九條  控股股東及其他關聯方與公司發生的經營性資金往來中,應當嚴格限制占用公司資金?毓晒蓶|及其他關聯方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險等期間費用,也不得互相代為承擔成本和其他支出。

第十條  公司不得以下列方式將資金直接或間接提供給控股股東及其他關聯方使用:

(一)有償或無償的拆借公司資金給控股股東及其他關聯方;

(二)通過銀行或非銀行金融機構向關聯方提供委托貸款;

(三)委托控股股東及其他關聯方進行投資活動;

(四)為控股股東及其他關聯方開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票;

(五)代控股股東及其他關聯方償還債務;

(六)中國證監會認定的其他方式。

第十一條  董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會上的投票權。投票權征集應采取無償的方式進行,并應向被征集人充分披露信息。征集人公開征集公司股東投票權,應按中國證監會有關實施辦法辦理。

第十二條  公司召開股東大會時,聘請律師對以下問題出具法律意見并公告:

(一)會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定;

(二)出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效;

(三)會議的表決程序、表決結果是否合法有效;

(四)應本公司要求對其他有關問題出具的法律意見。

 

第二章  股東大會的召集

 

第十三條  董事會應當按照本議事規則第五條規定的期限按時召集股東大會。

第十四條  獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議,董事會應當根據法律、行政法規、《公司章程》和本議事規則的規定,在收到提議后10 日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的,應在作出董事會決議后的5 日內發出召開股東大會的通知;董事會不同意召開臨時股東大會的,將說明理由并公告。

第十五條  監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會,并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規、《公司章程》和本議事規則的規定,在收到提議后10 日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的,將在作出董事會決議后的5 日內發出召開股東大會的通知,通知中對原提議的變更,應征得監事會的同意。

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