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投資者關系

公司股東大會議事規則(2016年3月修訂)

重慶渝開發股份有限公司網站  www.boysdontcook.com  2016/3/23  來源: 本站

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(十四)審議批準變更募集資金用途事項;

(十五)審議股權激勵計劃;

(十六)審議法律、行政法規、部門規章或《公司章程》規定應當由股東大會決定的其他事項。

第二十五條  公司下列對外擔保行為,須經股東大會審議通過。

(一)公司及控股子公司的對外擔?傤~,達到或超過最近一期經審計凈資產的50%以后提供的任何擔保;

(二)公司的對外擔?傤~,達到或超過最近一期經審計總資產的30%以后提供的任何擔保;

(三)為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保;

(四)單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產10%的擔保;

(五)對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。

第二十六條  公司發生的交易(公司受贈現金資產除外)達到下列標準之一的,除應當及時披露外,還需提交股東大會審議:

(一)交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的50%以上,該交易涉及的資產總額同時存在帳面值和評估值的,以較高者作為計算數據;

(二)交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的主營業務收入占公司最近一個會計年度經審計主營業務收入的50%以上,且絕對金額超過5000 萬元;

(三)交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過500 萬元;

(四)交易的成交金額(含承擔債務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的50%以上,且絕對金額超過5000 萬元;

(五)交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過500 萬元;

上述指標計算中涉及的數據如為負值,取其絕對值計算。

所稱“交易”包括下列事項:1)購買或出售資產;2)對外投資(含委托理財、委托貸款等);3)提供財務資助;4)租入或租出資產;5)簽訂管理方面的合同(含委托經營、受托經營等);6)贈與或受贈資產;7)債權或債務重組;8)研究與開發項目的轉移;9)簽訂許可協議;10)其他交易。

上述購買、出售的資產不含購買原材料、燃料和動力,以及出售產品、商品等與日常經營相關的資產,但資產置換中涉及購買、出售此類資產的,仍包含在內。

第二十七條  公司召開股東大會,董事會、監事會以及單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東,有權向公司提出提案。

單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10 日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2 日內發出股東大會補充通知,公告臨時提案的內容。

除前款規定的情形外,召集人在發出股東大會通知公告后,不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。

股東大會通知中未列明或不符合本議事規則第二十四條規定的提案,股東大會不得進行表決并作出決議。

 

第五章  會議登記

 

第二十八條  股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人,均有權出席股東大會。并依照有關法律、法規及公司章程行使表決權。

第二十九條  股東可以親自出席股東大會并行使表決權,也可以委托他人代為出席和在授權范圍內行使表決權。

第三十條  個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其股東身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理他人出席會議的,應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

第三十一條  股東出席股東大會應按會議通知規定的時間進行登記。

會議登記可以采用信函或傳真方式。

第三十二條  股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容:

(一)代理人的姓名;

(二)是否具有表決權;

(三)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示;

(四)委托書簽發日期和有效期限;

(五)委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的,應加蓋法人單位印章。

第三十三條  委托書應當注明如果股東不作具體指示,股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第三十四條  代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件,和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

委托人為法人的,由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。 [1] [2] [3] [4] [5] 6

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