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臨時公告

重慶渝開發股份有限公司第七屆董事會第五十八次會議決議公告

重慶渝開發股份有限公司網站  www.boysdontcook.com  2016/7/16  來源: 本站

【字號: 】  【打印此文

證券代碼:000514       證券簡稱:渝開發       公告編號:2016—041

債券代碼:112219        債券簡稱:14渝發債

重慶渝開發股份有限公司

第七屆董事會第五十八次會議決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重慶渝開發股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會2016年7月11日以通訊方式向各位董事發出關于召開公司第七屆董事會第五十八次會議的書面通知。2016年7月15日,會議在公司本部(重慶市南岸區銅元局劉家花園96號)三會議室以現場結合通訊方式如期召開。會議應到董事5人,實到5人,會議由董事長徐平先生主持,公司監事及高管人員列席了會議。會議的召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的有關規定。會議審議并通過了如下議案:

一、會議以5票同意,0票反對,0票棄權,審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》;

根據《公司法》、《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》及《公司章程》的有關規定,經控股股東重慶市城市建設投資(集團)有限公司同意,公司董事會提名并經董事會提名委員會審查通過,公司第八屆董事會董事候選人為徐平先生、王安金先生、李尚昆先生、曹國華先生、陳煦江先生、袁林女士、余劍鋒先生(其中,曹國華先生、陳煦江先生、袁林女士、余劍鋒先生為獨立董事候選人),公司第八屆董事會董事任期為三年。董事和獨立董事簡歷見附件。

為確保董事會的正常運作,在新一屆董事就任前,原董事仍將依照法律、行政法規及其他規范性文件的要求和《公司章程》的規定,認真履行董事職務。 

公司獨立董事認真核實了董事候選人的資料及提名、推薦、審議、表決程序,對提名董事候選人發表了獨立意見。

上述獨立董事候選人須經深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議表決。

該議案尚需提交2016年第三次臨時股東大會審議通過,董事和獨立董事的選舉將實行累積投票制。

公司董事會對王秀莉女士、章新蓉女士在擔任董事、獨立董事期間,勤勉盡責,為公司發展作出的貢獻表示衷心的感謝。

二、會議以5票同意,0票反對,0票棄權,審議通過《關于授權公司經理團參與房地產開發土地使用權競買的議案》;

董事會同意:為了本公司及控股子公司現有房地產項目開發和未來業務發展需要,授權公司經理團決定公司及控股子公司參與房地產土地使用權(招拍掛)競買,競買土地總價款控制在人民幣2億元內,授權有效期截止于2016年12月31日。

三、會議以5票同意,0票反對,0票棄權,審議通過《關于重慶會展中心置業公司各方股東共同增資7800萬元的議案》;

為解決公司控股子公司重慶會展中心置業有限公司(以下簡稱“會展置業”)資金缺口,董事會同意:會展置業股東按各自持股比例向會展置業總計增資7,800萬元,即:本公司占40%股權,增資3120萬元;重慶麗凱酒店管理有限公司占22.5%股權,增資1755萬元;福建中藝投資集團有限公司(系原股東森源家具集團有限公司更名)占17.4%股權,增資1357.2萬元;重慶海航中弘投資有限公司占20.1%股權,增資1567.8萬元。增資完成后,會展置業的注冊資本由24,117.49萬元變為31,917.49萬元,各股東持股比例不變。董事會授權經理團辦理增資相關事宜。

四、會議以5票同意,0票反對,0票棄權,審議通過《公司關于召開2016年第三次臨時股東大會的議案》。

2016年第三次臨時股東大會召開時間及審議事項見股東大會通知。

 

特此公告。

重慶渝開發股份有限公司董事會

2016年7月16日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1:

公司第八屆董事會董事候選人簡歷

徐平,男,1962年4月出生,漢族,研究生學歷,高級工程師,中共黨員。曾任貴州省水利水電勘測設計院項目設計總負責人、水工專業負責人;重慶市水利電力建筑勘測設計研究院土建設計室主任; 重慶市城市建設投資公司工程部經理助理、副經理(主持工作)、經理,并先后兼任石橋鋪立交、四公里立交建設項目部經理;重慶港務(集團)有限責任公司副總經理、黨委委員,兼任重慶港寸灘港區建設指揮部指揮長;重慶港務物流集團有限公司副總經理、黨委委員,兼任重慶港務物流建設投資公司董事長,F任重慶市城市建設投資(集團)有限公司副總經理、黨委委員,重慶渝開發股份有限公司第七屆董事會董事長、黨委書記。

徐平先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人存在關聯關系,與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系,沒有持有本公司股票,沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

 

王安金,男,漢族,1972年5月出生,研究生學歷,高級工程師,中共黨員。曾任重慶市城市建設發展有限公司經理助理兼辦公室主任,重慶市城市建設投資公司石橋鋪立交項目部工程處處長,重慶市城市建設投資公司團委書記(副處級),重慶市新城開發建設股份有限公司副總經理,重慶渝開發股份有限公司黨委委員、董事、副總經理,重慶市誠投房地產開發有限公司副總經理、執行董事、總經理,重慶市城市建設土地儲備整治中心副主任、主任,重慶市城投公租房建設有限公司執行董事、總經理,F任重慶市城市建設投資(集團)有限公司董事,重慶渝開發股份有限公司第七屆董事會董事、總經理兼任重慶會展中心置業有限公司董事長,重慶朗福置業有限公司董事,重慶捷興置業有限公司董事。
    王安金先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人存在關聯關系,與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系,沒有持有本公司股票,沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

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責任編輯: 系統管理員
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