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臨時公告

重慶渝開發股份有限公司關于召開2016年第三次臨時股東大會的通知

重慶渝開發股份有限公司網站  www.boysdontcook.com  2016/7/16  來源: 本站

【字號: 】  【打印此文

證券代碼:000514    證券簡稱:渝開發   公告編號:2016—042

債券代碼:112219    債券簡稱:14渝發債

 

重慶渝開發股份有限公司

關于召開2016年第三次臨時股東大會的通知

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況:

1、股東大會屆次:2016年第三次臨時股東大會

2、會議召集人:本公司董事會

3、2016年7月15日,公司第七屆董事會第五十八次會議審議通過了《關于召開2016年第三次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4、會議召開的日期、時間:

現場會議召開日期和時間:2016年8月2日下午2:30;

網絡投票時間:2016年8月1日-8月2日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2016年8月2日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2016年8月  1日下午3:00-8月2日下午3:00。

5、會議召開方式:

本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開,公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

6.出席對象:

(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

本次股東大會的股權登記日:于股權登記日2016 年7月26日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

7、會議地址:重慶市南岸區銅元局劉家花園96號公司二樓一會議室。

二、會議審議事項:

(一)審議議題

1、《關于董事會換屆選舉的議案》;

2、《關于監事會換屆選舉的議案》。

說明:(1)披露情況
    上述第1項議案已經公司2016年7月15日召開的第七屆董事會第五十八次會議審議通過,第2項議案已經同日召開的第七屆監事會二十二次會議審議通過。具體內容詳見2016年7月16日公司在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的2016-041號、2016-043號公告。

(2)本次股東大會審議的議案為選舉董事、監事,將采用累積投票方式進行。非獨立董事和獨立董事將分別表決。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議,股東大會方可進行表決。

三、會議登記方法

1、法人股東登記:法人股東的法定代表人須持有加蓋公章的營業執照復印件和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,還必須持本人身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續;

2、個人股東登記:個人股東須持股東賬戶卡、本人身份證進行登記;委托代理人持本人身份證、親筆簽名的授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。   

3、異地股東登記:可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(須在2016年7月27日下午5:00點前送達或傳真至公司),不接受電話登記。

4、登記時間: 2016年7月27日上午9:30-11:30,下午2:00-5:00。

5、登記地點:重慶市南岸區銅元局劉家花園96號公司董事會辦公室

四、網絡投票操作流程

本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

五、其他事項

(一)會議聯系方式

聯系地址:重慶市南岸區銅元局劉家花園96號公司董事會辦公室

郵    編:400060

聯 系 人:錢 華、諶 暢

聯系電話:023-63856995

聯系傳真:023-63856995

聯系部門:重慶渝開發股份有限公司董事會辦公室

(二)出席會議股東的食宿及交通費用自理。

(三)授權委托書(見附件2)。

六、備查文件

公司第七屆董事會第五十八次會議決議。

特此公告

重慶渝開發股份有限公司董事會

2016年7月16日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1:

參加網絡投票的具體操作流程

一.   網絡投票的程序

1.  普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“360514”,投票簡稱為“開發投票”。

2.  議案設置及意見表決。

(1)議案設置。

表1  股東大會議案對應“議案編碼”一覽表

議案序號

議案名稱

議案編碼

議案1

關于董事會換屆選舉的議案

-

議案1.1

選舉非獨立董事

-

議案1中子議案①

非獨立董事候選人:徐   平

1.01

議案1中子議案②

非獨立董事候選人:王安金

1.02

議案1中子議案③

非獨立董事候選人:李尚昆

1.03

議案1.2

選舉獨立董事

-

議案1中子議案④

獨立董事候選人:曹國華

2.01

議案1中子議案⑤

獨立董事候選人:袁   林

2.02

議案1中子議案⑥

獨立董事候選人:余劍鋒

2.03

議案1中子議案⑦

獨立董事候選人:陳煦江

2.04

議案2

關于監事會換屆選舉的議案

議案2.01

監事候選人:朱   江

3.01

議案2.02

監事候選人:張   莉

3.02

1 [2]
責任編輯: 系統管理員
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