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臨時公告

重慶渝開發股份有限公司2016年第三次臨時股東大會決議公告

重慶渝開發股份有限公司網站  www.boysdontcook.com  2016/8/5  來源: 本站

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證券代碼:000514       證券簡稱:渝開發        公告編號:2016-045

債券代碼:112219       債券簡稱:14渝發債

 

重慶渝開發股份有限公司

2016年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

1、本次會議沒有增加、否決或修改提案的情況。

2、本次會議沒有涉及變更前次股東大會決議的情況。

3、本次會議以現場方式與網絡投票表決相結合的方式召開。

4、列入本次股東大會的議案不涉及關聯交易事項,不存在表決時需要回避表決的情形。

二、會議召開的情況

1、會議時間:

現場會議召開時間:2016年8月2日(星期二)下午14:30;網絡投票時間:2016年8月1日下午15:00—2016年8月2日下午15:00,其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2016年8月2日上午09:30—11:30,下午13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2016年8月1日下午15:00—2016年8月2日下午15:00期間任意時間。

2、現場會議召開地點:重慶市南岸區銅元局劉家花園96號二樓一會議室

3、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式

4、會議召集人:公司董事會

5、主  持  人:公司第七屆董事會董事長徐平先生

6、股權登記日:2016年7月26日

7、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》和《公司股東大會議事規則》的規定。

三、會議的出席情況

1、股東出席會議的總體情況:

出席會議的股東及股東授權代理人共3人,代表公司股份533,151,199股,占公司有表決權股份總數的63.1867%。其中:參加現場投票的股東及股東授權委托代表3人,代表股份533,151,199股,占公司有表決權股份總數的63.1867%;參加網絡投票的股東0人,代表股份0股,占公司有表決權股份總數的0%。無股東委托獨立董事投票情況。

2、單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東出席情況:

單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東及股東授權代表2人出席本次會議,代表股份2,100股,占公司有表決權股份總數的0.0002%。

3、公司部分董事、監事和高級管理人員及北京大成(重慶)律師事務所指派的見證律師楊夢婕女士、郭浩先生出席了本次股東大會。

四、議案審議情況

本次會議以現場記名投票與網絡投票相結合的方式對議案進行了表決。表決結果如下:

(一)審議《關于董事會換屆選舉的議案》;

會議以累積投票方式選舉徐平先生、王安金先生、李尚昆先生、曹國華先生、袁林女士、余劍鋒先生、陳煦江先生為公司第八屆董事會董事,其中曹國華先生、袁林女士、余劍鋒先生、陳煦江先生為獨立董事。

1、非獨立董事選舉:

(1)選舉徐平先生為第八屆董事會非獨立董事

1)總表決情況:

同意533,151,199股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%,反對0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0 %,棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

2)單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:

同意2,100股,占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的100%,反對0股,占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0%,棄權0股,占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0%。

3)表決結果:徐平先生當選為公司第八屆董事會非獨立董事。

(2)選舉王安金先生為第八屆董事會非獨立董事

1)總表決情況:

同意533,151,199股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%,反對0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0 %,棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

2)單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:

同意2,100股,占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的100%,反對0股,占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0%,棄權0股,占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0%。

3)表決結果:王安金先生當選為公司第八屆董事會非獨立董事。

(3)選舉李尚昆先生為第八屆董事會非獨立董事

1)總表決情況:

同意533,151,199股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%,反對0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0 %,棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

2)單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:

同意2,100股,占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的100%,反對0股,占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0%,棄權0股,占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0%。

3)表決結果:李尚昆先生當選為公司第八屆董事會非獨立董事。

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責任編輯: 系統管理員
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