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臨時公告

重慶渝開發股份有限公司第八屆董事會第一次會議決議公告

重慶渝開發股份有限公司網站  www.boysdontcook.com  2016/8/5  來源: 本站

【字號: 】  【打印此文

證券代碼:000514       證券簡稱:渝開發       公告編號:2016—046

債券代碼:112219       債券簡稱:14渝發債

重慶渝開發股份有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重慶渝開發股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會2016年7月28日以通訊方式向各位董事發出關于召開公司第八屆董事會第一次會議的通知。2016年8月2日,會議在公司本部(重慶市南岸區銅元局劉家花園96號)三會議室以現場方式如期召開。會議應到董事7人,實到7人,會議由董事徐平先生主持,公司監事及高管人員列席了會議。會議的召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的有關規定。會議審議并通過了如下議案:

一、會議以7票同意,0票反對,0票棄權,審議通過《關于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》;

會議選舉徐平先生為公司第八屆董事會董事長。

二、會議以7票同意,0票反對,0票棄權,審議通過《關于選舉公司第八屆董事會各專業委員會委員的議案》;

1、會議選舉徐平先生、曹國華先生、余劍鋒先生、王安金先生、李尚昆先生五位為公司第八屆董事會戰略委員會委員,徐平先生為主任委員,曹國華先生為副主任委員;

2、會議選舉余劍鋒先生、陳煦江先生、袁林女士三位為公司第八屆董事會審計與風險管理委員會委員,余劍鋒先生為主任委員;

3、會議選舉曹國華先生、陳煦江先生、王安金先生三位為公司第八屆董事會薪酬與考核委員會委員,曹國華先生為主任委員;

4、會議選舉袁林女士、徐平先生、曹國華先生三位為公司第八屆董事會提名委員會委員,袁林女士為主任委員。

三、會議以7票同意,0票反對,0票棄權,審議通過《關于聘任公司總經理的議案》;

根據公司第八屆董事會董事長徐平先生提名,董事會審議通過,續聘王安金先生為公司總經理。

四、會議以7票同意,0票反對,0票棄權,審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》;

根據總經理王安金先生提名,董事會審議通過,續聘李尚昆先生、周海先生、陳尉綱先生、萬先進先生、謝勇彬先生為公司副總經理;聘任官燕女士為公司財務總監。簡歷附后。

五、會議以7票同意,0票反對,0票棄權,審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》;

根據董事長徐平先生提名,董事會審議通過,續聘謝勇彬先生為公司董事會秘書。

六、會議以7票同意,0票反對,0票棄權,審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》。

董事會審議通過,續聘錢華女士為公司證券事務代表。簡歷附后。

公司董事長、各專業委員會委員、高級管理人員及董事會秘書的任(聘)期與公司第八屆董事會屆期(三年)相同。

公司獨立董事對選舉董事長和聘任公司高級管理人員發表了獨立意見。

 

特此公告

 

重慶渝開發股份有限公司董事會          

2016年8月3日

 

 

附件一:高級管理人員簡歷

王安金,男,漢族,1972年5月出生,研究生學歷,高級工程師,中共黨員。曾任重慶市城市建設發展有限公司經理助理兼辦公室主任,重慶市城市建設投資公司石橋鋪立交項目部工程處處長,重慶市城市建設投資公司團委書記(副處級),重慶市新城開發建設股份有限公司副總經理,重慶渝開發股份有限公司黨委委員、董事、副總經理,重慶市誠投房地產開發有限公司副總經理、執行董事、總經理,重慶市城市建設土地儲備整治中心副主任、主任,重慶市城投公租房建設有限公司執行董事、總經理,F任重慶市城市建設投資(集團)有限公司董事,重慶渝開發股份有限公司第七屆董事會董事、總經理,兼任重慶會展中心置業有限公司董事長,重慶朗福置業有限公司董事,重慶捷興置業有限公司董事。
    王安金先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人存在關聯關系,與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系,沒有持有本公司股票,沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

 

李尚昆,男,1963年8月出生,研究生學歷。曾任巫山縣大昌中學教師,巫山縣委黨校教師,重慶市福田鎮黨委副書記、鎮長,巫山縣人民政府駐重慶辦事處主任,縣政府辦副主任,縣計委副主任、縣物價局局長,縣勞動和社會保障局黨組書記、局長,縣政協副主席,縣委委員,縣發展和改革委員會黨組書記、主任,縣人大黨組副書記、副主任,巫山縣新山資產經營公司董事長,縣匯誠擔保公司董事長,縣興財農業產業發展有限公司董事長,F任重慶渝開發股份有限公司副總經理、黨委委員,重慶祈年房地產開發有限公司董事、總經理,重慶渝開發資產經營管理有限公司執行董事、總經理。

李尚昆先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系,沒有持有本公司股票,沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

周海,男,1972年3月出生,研究生學歷,人力資源管理師。曾任重慶市經濟技術開發區組織部(勞動人事局、就業辦)干部、團工委副書記(主持工作)、交通局副局長、局長,重慶市經濟技術開發區辦公室副主任;重慶市北部新區翠云街道辦事處主任、黨工委書記,F任重慶渝開發股份有限公司副總經理、黨委委員、工會主席,兼任重慶朗福置業有限公司董事長。

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責任編輯: 系統管理員
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