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臨時公告

重慶渝開發股份有限公司2016年第四次臨時股東大會決議公告

重慶渝開發股份有限公司網站  www.boysdontcook.com  2016/11/11  來源: 本站

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證券代碼:000514       證券簡稱:渝開發        公告編號:2016-063

債券代碼:112219       債券簡稱:14渝發債

 

重慶渝開發股份有限公司

2016年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

1、本次會議沒有增加、否決或修改提案的情況。

2、本次會議沒有涉及變更前次股東大會決議的情況。

3、本次會議以現場方式與網絡投票表決相結合的方式召開。

4、列入本次股東大會的議案涉及關聯交易事項,公司控股股東重慶市城市建設投資(集團)有限公司表決時應回避表決。

5、本次股東大會召開前,公司已收到重慶市城市建設投資(集團)有限公司同意《關于采取內部整合方式協議收購重慶渝開發股份有限公司所持會展置業公司40%股權的函》。

二、會議召開的情況

1、會議時間:

現場會議召開時間:2016年11月15日(星期二)下午14:30;網絡投票時間:2016年11月14日下午15:00—2016年11月15日下午15:00,其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2016年11月15日上午09:30—11:30,下午13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2016年11月14日下午15:00—2016年11月15日下午15:00期間任意時間。

2、現場會議召開地點:重慶市南岸區銅元局劉家花園96號二樓一會議室

3、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式

4、會議召集人:公司董事會

5、主  持  人:公司第八屆董事會董事長徐平

6、股權登記日:2016年11月4日

7、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》和《公司股東大會議事規則》的規定。

8、為了保護中小投資者利益,使廣大投資者能夠充分行使股東權利,充分表達自己的意愿,公司獨立董事曹國華受其他獨立董事的委托作為征集人向除重慶市城市建設投資(集團)有限公司以外的公司全體股東公開征集投票權。詳見公司于 2016 年 10 月 28 日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網等媒體刊登的《重慶渝開發股份有限公司獨立董事公開征集投票權的公告》。截止征集時間結束,收到1名股東發給征集人的委托函。

9、本公司股份總數為843,770,965股,本次股東大會審議的議案中,有表決權股份總數為310,621,866股。

三、會議的出席情況

1、股東出席會議的總體情況:

出席會議有表決權的股東及股東授權代理人共36人,代表公司股份15,232,359股,占公司總股份的1.8053%,占有表決權股份總數的4.9038%。其中:參加現場投票的股東及股東授權委托代表20人,代表股份3,477,531股,占公司總股份的0.4121%,占有表決權股份總數的1.1195%;參加網絡投票的股東16人,代表股份11,754,828股,占公司總股份的1.3931%,占有表決權股份總數的3.7843%。

2、單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東出席情況:

單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東及股東授權代表36人出席本次會議,代表股份15,232,359股,占公司總股份的1.8053%,占有表決權股份總數的4.9038%。

3、在獨立董事征集投票權期間,有1名股東委托獨立董事投票,代表股份461,881股,占公司總股份的0.0547%,占有表決權股份總數的0.1487%。

4、公司部分董事、監事和高級管理人員及北京大成(重慶)律師事務所指派的見證律師楊夢婕女士、郭浩先生出席了本次股東大會。

四、議案審議情況

本次會議以現場記名投票與網絡投票相結合的方式對議案進行了表決。表決結果如下:

審議《關于轉讓重慶會展中心置業有限公司40%股權暨關聯交易的議案》。

1、總表決情況:

同意15,198,259股,占出席會議所有股東所持股份的99.7761%;反對27,600股,占出席會議所有股東所持股份的0.1812%;棄權6,500股,占出席會議所有股東所持股份的0.0427%。

2、單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:

同意15,198,259股,占出席會議中小股東所持股份的99.7761%;反對27,600股,占出席會議中小股東所持股份的0.1812%;棄權6,500股,占出席會議中小股東所持股份的0.0427%。

3、表決結果:審議通過。

五、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱:北京大成(重慶)律師事務所

2、律師姓名:楊夢婕、郭浩

3、結論性意見:公司2016年第四次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的股東(含股東授權代表)的資格和本次股東大會的表決程序等事宜均符合《公司法》、《股東大會規則》等我國現行法律、行政法規、規章以及公司《公司章程》的有關規定,本次股東大會表決結果有效。

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責任編輯: 系統管理員
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