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臨時公告

關于召開2016年第四次臨時股東大會提示性公告

重慶渝開發股份有限公司網站  www.boysdontcook.com  2016/11/12  來源: 本站

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證券代碼:000514    證券簡稱:渝開發   公告編號:2016—062 

債券代碼:112219    債券簡稱:14渝發債

 

重慶渝開發股份有限公司

關于召開2016年第四次臨時股東大會提示性公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重慶渝開發股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年10月28日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網上刊登了《重慶渝開發股份有限公司關于召開2016年第四次臨時股東大會的通知》,由于本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的表決方式召開,根據有關規定,公司現發布關于召開2016年第四次臨時股東大會的提示性公告。

重慶渝開發股份有限公司(以下簡稱“公司”)經第八屆董事會第五次會議審議決定于2016年11月15日下午14:30時在公司會議室召開公司2016年第四次臨時股東大會,F將有關事項通知如下:

一、召開會議基本情況:

1、股東大會屆次:公司2016年第四次臨時股東大會

2、會議召集人:本公司董事會

3、2016年10月27日,公司第八屆董事會第五次會議審議通過了《關于召開2016年第四次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4、會議召開的日期、時間:

(1)現場會議召開日期和時間:2016年11月15日(星期二)下午2:30;

(2)網絡投票時間:2016年11月14日- 11月15日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2016年11月15日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2016年11月14日下午3:00- 11月15日下午3:00。

5、會議召開方式:

(1)本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開,公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

(2)為進一步提高中小股東參與公司2016年第四次臨時股東大會的投票程度,公司獨立董事曹國華作為征集人向除重慶市城市建設投資(集團)有限公司以外的全體股東征集本次會議的投票權。具體詳見同日公告的《獨立董事公開征集投票權的公告》(2016-060)。

(3)公司股東或其委托代理人通過相應的投票系統行使表決權的表決票數,應當與現場投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股東大會的表決權總數。

(4)公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

6.出席對象:

(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

本次股東大會的股權登記日:于股權登記日2016 年11月4日下午收市后在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

7、現場會議地點:重慶市南岸區銅元局劉家花園96號公司二樓一會議室。

二、會議審議事項:

1、《關于轉讓重慶會展中心置業有限公司40%股權暨關聯交易的議案 》。

本議案已經公司2016年10月27日召開的第八屆董事會第五次會議審議通過。具體內容詳見2016年10月28日公司在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的2016-058號公告。

三、會議登記方法

1、法人股東登記:法人股東的法定代表人須持有加蓋公章的營業執照復印件、持股憑證和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,還必須持本人身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續;

2、個人股東登記:個人股東須持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證進行登記;委托代理人持本人身份證、親筆簽名的授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。   

3、異地股東登記:可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(須在2016年11月14日下午5:00點前送達或傳真至公司),不接受電話登記。

4、登記時間: 2016年11月5日至11月14日上午9:30-11:30,下午2:00-5:00。

5、登記地點:重慶市南岸區銅元局劉家花園96號公司董事會辦公室

四、網絡投票操作流程

本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

五、其他事項

(一)會議聯系方式

聯系地址:重慶市南岸區銅元局劉家花園96號公司董事會辦公室

郵    編:400060

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責任編輯: 系統管理員
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