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臨時公告

第八屆董事會第二十六次會議決議公告

重慶渝開發股份有限公司網站  www.boysdontcook.com  2019/11/23  來源: 本站

【字號: 】  【打印此文

證券代碼:000514    證券簡稱: 渝開發      公告編號:2019042

債券代碼:112931    債券簡稱:19渝債01

 

重慶渝開發股份有限公司

第八屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重慶渝開發股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會20191120日向各位董事發出關于召開公司第八屆董事會第二十六次會議的書面通知。20191122日,會議在重慶市渝中區中山三路128號投資大廈27樓會議室以現場方式如期召開。會議應到董事7人,實到6人(董事李尚昆先生因休假未能出席本次會議,書面委托獨立董事陳煦江先生代為表決)。會議由董事長徐平先生主持,公司部分監事及高管人員列席了會議。會議的召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的有關規定。會議審議并通過了如下議案:

一、以7票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于公司擬向交通銀行申請額度為5.4億元開發貸款的議案》;

董事會同意以南樾天宸一期項目土地及在建工程作為貸款抵押物,向交通銀行申請貸款額度為人民幣5.4億元的項目開發貸款,貸款期限3年,貸款利率按不超過人民銀行同期同檔次貸款基準利率上浮10%執行,按季付息,并授權經理團辦理該筆貸款相關手續及抵押物登記、變更(如需)等相關事宜。

二、以7票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于授權公司經理團增加土地儲備的議案》;

根據公司發展需要,董事會同意提請公司股東大會授權董事會并同意董事會授權公司經理團自批準之日起至20201231日,根據市場情況擇機參與公開市場土地(招拍掛)競買,競買土地總價款控制在人民幣30億元內。

本議案尚需提交2019年第三次臨時股東大會審議。

三、以5票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于向控股股東重慶城投借款暨關聯交易的議案》;

董事會同意提請公司股東大會審議向控股股東重慶市城市建設投資(集團)有限公司申請額度人民幣25億元一年期(含一年)借款用于公司生產經營,執行人民銀行一年以內(含一年)貸款基準利率,如遇中國人民銀行調整同期貸款基準利率,利率于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率調整日進行調整,根據公司經營情況可以提前還款或協商展期,授權董事會并同意董事會授權公司經理團根據公司資金計劃,由經理團與重慶市城市建設投資(集團)有限公司協商并簽訂借款及展期協議,若需進行展期,展期期數不超過五期(一年為一期)。

由于重慶城投為公司控股股東,故本次交易事項構成關聯交易。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定,關聯董事徐平、王安金均回避表決。

公司獨立董事對該關聯交易事項發表了事前認可和獨立意見。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

本議案尚需提交2019年第三次臨時股東大會審議。

四、以7票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于召開2019年第三次臨時股東大會的議案》。

董事會同意于20191210日下午2:30時在重慶市渝中區中山三路128號投資大廈7樓會議室召開公司2019年第三次臨時股東大會。

公司2019年第三次臨時股東大會具體事宜見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知》(2019-044)。

 

特此公告

 

 

重慶渝開發股份有限公司董事會

                             20191123

 

 

 

 


責任編輯: 系統管理員
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