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臨時公告

關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

重慶渝開發股份有限公司網站  www.boysdontcook.com  2019/11/23  來源: 本站

【字號: 】  【打印此文

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1.00

《關于授權公司經理團增加土地儲備的議案》

 

 

 

2.00

《關于向控股股東重慶城投借款暨關聯交易的議案》

 

 

 

 

如果委托人未對上述提案作出具體表決指示,被委托人可否按自己決定表決,其行使表決權的后果均由本人(本單位)承擔:可以不可以

委托人姓名:                      

委托人身份證號碼:   

委托人股東賬號: 

委托人持股數:                 

被委托人姓名:

被委托人身份證號碼: 

授權委托書簽發日期: 

授權委托書有效期限:自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。

委托人簽名(法人股東加蓋公章):


證券代碼:000514    證券簡稱:渝開發   公告編號:2019044

債券代碼:112931    債券簡稱:19渝債01

 

重慶渝開發股份有限公司

關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次:公司2019年第三次臨時股東大會

2、股東大會的召集人:重慶渝開發股份有限公司董事會

3、會議召開的合法、合規性:20191122日,公司第八屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于召開2019年第三次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程的規定。

4、會議召開的日期、時間:

1)現場會議召開日期和時間:20191210日(星期二)下午2:30;

2)網絡投票時間:2019129日—1210日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:20191210日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019129日下午3:001210日下午3:00。

5、會議召開方式:

1)本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開,公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

2)為進一步提高中小股東參與公司2019年第三次臨時股東大會的投票程度,公司獨立董事陳煦江作為征集人向除重慶市城市建設投資(集團)有限公司以外的全體股東征集本次會議的投票權。具體詳見同日公告的《獨立董事公開征集投票權的公告》(2019-045)。

3)公司股東或其委托代理人通過相應的投票系統行使表決權的表決票數,應當與現場投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股東大會的表決權總數。

4)公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日:2019122

7、出席對象:

1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2)公司董事、監事和高級管理人員。

3)公司聘請的律師。

8、現場會議地點:重慶市渝中區中山三路128號投資大廈7樓會議室。

二、會議審議事項

(一)審議議題

1.00《關于授權公司經理團增加土地儲備的議案》;

2.00《關于向控股股東重慶城投借款暨關聯交易的議案》。

(二)披露情況

上述議案已經公司20191122日召開的第八屆董事會第二十六次會議審議通過。(具體內容詳見20191123日公司在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的2019-042、2019-043號公告)

三、提案編碼

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄目可以投票

100

總議案:所有提案

1.00

《關于授權公司經理團增加土地儲備的議案》

2.00

《關于向控股股東重慶城投借款暨關聯交易的議案》

    四、會議登記等事項

    1、法人股東登記:法人股東的法定代表人須持有加蓋公章的營業執照復印件、持股憑證和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,還必須持本人身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續。

    2、個人股東登記:個人股東須持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證進行登記;委托代理人持本人身份證、委托人親筆簽名的授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。   

    3、異地股東登記:可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(須在2019129日下午530點前送達或傳真至公司),不接受電話登記。

    4、登記時間: 2019123日—129日上午930-1130,下午200-530。

    5、登記地點:重慶市渝中區中山三路128號投資大廈2810A

    6、會議聯系方式

聯 系 人:諶 暢、鐘承龍

聯系電話:023-63856995

聯系傳真:023-63856995

聯系部門:重慶渝開發股份有限公司董事會辦公室

    編:400015

    7、出席會議股東或代理人的食宿及交通費用自理。

    8、授權委托書(見附件2)。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程(見附件1)。

六、備查文件

公司第八屆董事會第二十六次會議決議。

 

特此公告

  

 重慶渝開發股份有限公司董事會

20191123

 

 

 


附件1

參加網絡投票的具體操作流程

一.   網絡投票的程序

1.      投票代碼為“360514”,投票簡稱為“開發投票”。

2.      填報表決意見

填報表決意見:同意、反對、棄權。

.  通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間:20191210日的交易時間,即9:3011:30 13:0015:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

   .  通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.      互聯網投票系統開始投票的時間為2019129日(現場股東大會召開前一日)下午300,結束時間為20191210日(現場股東大會結束當日)下午300。

2.      股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.      股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。


附件2

重慶渝開發股份有限公司

2019年第三次臨時股東大會授權委托書

 

茲授權        先生/女士代表本人(本單位)出席重慶渝開發股份有限公司2019年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權。

本人(本單位)對股東大會各項提案表決意見如下:

提案編碼

提案名稱

備注

同意

反對

棄權

該列打勾的欄目可以投票

 

100

總議案

責任編輯: 系統管理員

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