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臨時公告

獨立董事公開征集投票權的公告

重慶渝開發股份有限公司網站  www.boysdontcook.com  2019/11/23  來源: 本站

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 證券代碼:000514      證券簡稱:渝開發       公告編號:2019045 

債券代碼:112931      債券簡稱:19渝債01

 

 重慶渝開發股份有限公司

獨立董事公開征集投票權的公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為了保護中小投資者利益,使廣大投資者能夠充分行使股東權利,充分表達自己的意愿,根據《公司章程》、《上市公司治理準則》的有關規定,重慶渝開發股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事陳煦江受其他獨立董事的委托作為征集人,就公司將于20191210日召開的2019年第三次臨時股東大會(以下簡稱:“本次股東大會”)上審議事項向除重慶市城市建設投資(集團)有限公司(以下簡稱“重慶城投”)以外的公司全體股東公開征集投票權,F就征集投票權的具體事項公告如下:

一、征集人聲明

本人陳煦江作為征集人,保證本公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任;保證不會利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

本次征集投票權行動以無償方式公開進行,在中國證監會指定的報刊或網站上公告。本次征集行動完全基于征集人作為上市公司獨立董事職責,所發布信息未有虛假、誤導性陳述,本征集公告的履行不會違反本公司章程或內部制度中的任何條款或與之產生沖突。

二、征集人基本情況

1、本次征集投票權的征集人為公司現任獨立董事陳煦江先生。

陳煦江,男,19731月出生,土家族,會計學博士,中共黨員,曾任重慶工商大學會計學院教師、會計系副主任,會計系主任,現任重慶工商大學會計學院教授、碩士生導師,中國會計學會財務成本分會理事,重慶渝開發股份有限公司第八屆獨立董事,力帆實業(集團)股份有限公司獨立董事。

2、征集人目前未因證券違法行為受到處罰,未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。

3、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排;其作為本公司獨立董事,與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人之間以及與本次征集事項之間不存在任何利害關系。

三、征集人對征集事項的投票

征集人作為本公司的獨立董事,出席了公司于20191122日召開的第八屆董事會第二十六次會議,對本次股東大會將審議的《關于授權公司經理團增加土地儲備的議案》、《關于向控股股東重慶城投借款暨關聯交易的議案》投了贊成票。 

四、征集對象

本次股東大會的投票權的征集對象為截至本次股東大會股權登記日(即2019122日)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的除重慶城投以外的公司全體股東。

五、 征集時間

本次征集投票權的時間:2019123日至2019129日期間的工作日(每日上午9:30-11:30,下午14:00-17:30)。

六、 征集事項

獨立董事陳煦江作為征集人,就于20191210日召開的公司2019年第三次臨時股東大會上審議事項向征集對象征集投票權,關于本次臨時股東大會召開的具體情況,請詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上公告的《重慶渝開發股份有限公司關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知》(2019-044)。

七、征集方式

本次征集投票權為獨立董事陳煦江無償自愿征集,征集人將采用公開方式,在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上發布公告進行投票權征集行動。

八、征集程序和步驟:

第一步:委托投票股東按本公告附件確定的格式和內容逐項填寫獨立董事征集投票權授權委托書(以下簡稱“授權委托書”)。

第二步:委托投票股東向征集人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件;本次征集委托投票權由公司董事會辦公室簽收授權委托書及其他相關文件為:

(1)委托投票股東為法人股東的,其應提交營業執照復印件、法人代表證明書原件、授權委托書原件、股東賬戶卡;法人股東按本條規定提交的所有文件應由股東法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章;

2)委托投票股東為個人股東的,其應提交本人身份證復印件、授權委托書原件、股東賬戶卡;

3)授權委托書為股東授權他人簽署的,該授權委托書應當經公證機關公證,并將公證書連同授權委托書原件一并提交;由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權委托書不需要公證。

股東的前述文件可以通過掛號信函、特快專遞信函方式或者委托專人送達方式送達公司董事會辦公室處。其中,信函以公司董事會辦公室簽署回單視為收到;專人送達的以公司董事會辦公室向送達人簽收為收到。請將提交的全部文件予以妥善密封,注明聯系電話、聯系人,并在顯著位置標明“征集投票權委托”。該等文件應在本次征集投票權時間截止(201912917:30)之前送達,逾期則作無效處理。由于投寄差錯,造成信函未能于該截止時間前送達的,也視為無效。投票代理委托書及其相關文件送達的指定地址如下:

地址:重慶渝中區上清寺街道中山三路128號投資大廈2810A

郵政編碼:400015

聯系電話:023-63856995   023-63855506  

傳真:023-63856995

聯系人:諶暢  鐘承龍

第三步:由見證律師確認有效表決票

見證律師將對公司股東提交的前述第二步所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的代理委托將由見證律師提交征集人。股東的投票代理委托須經審核同時滿足下列條件后為有效:

(一)股東提交的投票代理委托書及其相關文件以掛號信函、特快專遞信函方式或委托專人送達的方式在本次征集投票權截止時間(201912917:30)之前送達指定地點;

   (二)股東提交的文件完備,符合上述“征集程序”第二步所列示的文件要求;

   (三)投票代理委托書內容明確,股東未將表決事項的投票權同時委托給征集人以外的人。

九、其他

(一)股東將投票權委托給征集人視同委托征集人參加現場股東大會,股東委托投票后,如親自或委托其他代理人登記并出席會議,或者通過網絡投票,或者在本次股東大會征集投票權截止時間之前以書面方式明示撤回原征集投票代理委托,則已做出的投票代理委托自動失效。

(二)股東重復委托且授權內容不同的,以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的,以董事會辦公室最后收到的委托為有效。

(三)股東應在提交的投票代理委托書中明確其對征集事項的投票指示,并在贊成、反對、棄權中選擇其中一項,選擇超過一項的,則征集人按投棄權票計算。股東未在投票代理委托書中明確其對征集事項議案的投票指示的,征集人可以按照自己的意思表決。

(四)由于征集投票權的特殊性,見證律師僅對股東根據本公告提交的投票代理委托書進行形式審核,并不對投票代理委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章、或該等文件是否確由股東本人或股東授權委托代理人發出進行實質審核,符合本公告規定形式要件的投票代理委托書和相關證明文件將被確認為有效。因此,特提醒股東注意保護自己的投票權不被他人侵犯。

 

特此公告

                            

                            征集人:陳煦江

                                      20191123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件一:

股東投票代理委托書

 本人/本公司作為委托人確認,在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《重慶渝開發股份有限公司獨立董事公開征集投票權的公告》全文、《重慶渝開發股份有限公司關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知》及其他相關文件,對本次征集投票權等相關情況已充分了解。本股東未將表決事項的投票權同時委托給征集人以外的人。

在公司于20191210日召開的2019年第三次臨時股東大會(以下簡稱:“本次股東大會”)征集投票權截止時間(201912917: 30)之前,本股東保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給獨立董事陳煦江后,如本股東親自或委托其他代理人登記并出席現場會議,或者通過網絡投票,或者在本次股東大會征集投票權截止時間之前以書面方式明示撤回原投票代理委托的,則以下委托行為自動失效。

本股東作為委托人,茲委托公司獨立董事陳煦江代表本股東出席于20191210日召開的股東大會,并按本股東的以下投票指示代為投票。如本股東對審議事項未作明確投票指示的,公司獨立董事陳煦江有權按照自己的意思決定對該事項表決。

序號

     

表決意見

同意

反對

棄權

1

《關于授權公司經理團增加土地儲備的議案》

 

 

 

2

《關于向控股股東重慶城投借款暨關聯交易的議案》

 

 

 

本股東對本次股東大會所審議議案的表決意見如下:

如欲對議案投贊成票,請在“贊成”欄內相應地方填上“O”;如欲對議案投反對票,則請在“反對”欄內相應地方填上“O”;如欲對議案投棄權票,則請在“棄權” 欄內相應地方填上“O”。

本次授權的有效期限為本委托書簽署日至本次股東大會結束。

1、 委托人姓名及身份證號碼:

2、 委托人股東帳號:

3、 委托人委托股數:

4、 委托人聯系電話:

5、 委托人簽名(蓋章): ___________________________

6、 委托日期: 2019____________

 


責任編輯: 系統管理員
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