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新聞資訊

重慶渝開發股份有限公司2019年年度股東大會決議公告

重慶渝開發股份有限公司網站  www.boysdontcook.com  2020/6/24  來源: 本站

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證券代碼:000514      證券簡稱:渝開發      公告編號:2020—035

債券代碼:112931      債券簡稱:19渝債01


重慶渝開發股份有限公司

2019年年度股東大會決議公告


本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示

1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。

3、本次股東大會審議的《公司2019年度利潤分配議案》經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。

一、會議召開的情況

1、會議時間:

現場會議召開時間:2020年6月23日(星期二)下午2:30;網絡投票時間:2020年6月23日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2020年6月23日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2020年6月23日上午9:15—下午3:00。

2、現場會議召開地點:重慶市渝中區中山三路128號投資大廈7樓會議室

3、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式

4、會議召集人:公司董事會

5、主  持  人:公司董事長王安金先生

6、股權登記日:2020年6月17日

7、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》和《公司股東大會議事規則》的規定。

二、會議的出席情況

1、股東出席會議的總體情況:

出席會議的股東及股東授權代理人共10人,代表公司股份534,203,600股,占公司有表決權股份總數的63.3114%。其中:參加現場投票的股東及股東授權委托代表6人,代表股份533,935,699股,占公司有表決權股份總數的63.2797%;參加網絡投票的股東4人,代表股份267,901股,占上市公司總股份的0.0318%。無股東委托獨立董事投票情況。

2、單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東出席情況:

通過現場和網絡投票的股東9人,代表股份1,054,501股,占上市公司總股份的0.1250%。其中:通過現場投票的股東5人,代表股份786,600股,占上市公司總股份的0.0932%。通過網絡投票的股東4人,代表股份267,901股,占上市公司總股份的0.0318%。

3、公司部分董事、監事和高級管理人員及北京大成(重慶)律師事務所指派的見證律師閆剛先生、趙琳梓女士出席了本次股東大會。

三、議案審議情況

本次會議以現場記名投票與網絡投票相結合的方式對議案進行了表決。表決結果如下:

(一)審議《公司2019年度財務決算報告》;

1、總表決情況:

同意534,193,400股,占出席會議所有股東所持股份的99.9981%;反對10,200股,占出席會議所有股東所持股份的0.0019%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份的 0%。

2、單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東總表決情況:

同意1,044,301股,占出席會議中小股東所持股份的99.0327%;反對10,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.9673%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0%。

3、表決結果:該議案獲得通過。

(二)審議《公司2019年度董事會工作報告》;

1、總表決情況:

同意534,193,400股,占出席會議所有股東所持股份的99.9981%;反對10,200股,占出席會議所有股東所持股份的0.0019%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份的 0%。

2、單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東總表決情況:

同意1,044,301股,占出席會議中小股東所持股份的99.0327%;反對10,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.9673%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0%。

3、表決結果:該議案獲得通過。

(三)審議《公司2019年度監事會工作報告》;

1、總表決情況:

同意534,193,400股,占出席會議所有股東所持股份的99.9981%;反對10,200股,占出席會議所有股東所持股份的0.0019%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份的 0%。

2、單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東總表決情況:

同意1,044,301股,占出席會議中小股東所持股份的99.0327%;反對10,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.9673%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0%。

3、表決結果:該議案獲得通過。

(四)審議《公司2019年度利潤分配議案》;

1、總表決情況:

同意534,193,400股,占出席會議所有股東所持股份的99.9981%;反對10,200股,占出席會議所有股東所持股份的0.0019%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份的 0%。

2、單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東總表決情況:

同意1,044,301股,占出席會議中小股東所持股份的99.0327%;反對10,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.9673%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0%。

3、表決結果:該議案獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過,該議案獲得通過。

(五)審議《關于公司監事會主席2019年度薪酬的議案》;

1、總表決情況:

同意534,193,400股,占出席會議所有股東所持股份的99.9981%;反對10,200股,占出席會議所有股東所持股份的0.0019%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份的 0%。

2、單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東總表決情況:

同意1,044,301股,占出席會議中小股東所持股份的99.0327%;反對10,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.9673%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0%。

3、表決結果:該議案獲得通過。

(六)審議《公司2019年年度報告全文》及《公司2019年年度報告摘要》;

1、總表決情況:

同意534,193,400股,占出席會議所有股東所持股份的99.9981%;反對10,200股,占出席會議所有股東所持股份的0.0019%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份的 0%。

2、單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東總表決情況:

同意1,044,301股,占出席會議中小股東所持股份的99.0327%;反對10,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.9673%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0%。

3、表決結果:該議案獲得通過。

(七)審議《關于續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為2020年度財務審計和內控審計單位的議案》。

1、總表決情況:

同意534,193,400股,占出席會議所有股東所持股份的99.9981%;反對10,200股,占出席會議所有股東所持股份的0.0019%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份的 0%。

2、單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東總表決情況:

同意1,044,301股,占出席會議中小股東所持股份的99.0327%;反對10,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.9673%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0%。

3、表決結果:該議案獲得通過。

四、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱:北京大成(重慶)律師事務所

2、律師姓名:閆剛、趙琳梓

3、結論性意見:重慶渝開發股份有限公司2019年年度股東大會的召集和召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的股東(含股東授權代表)的資格和本次股東大會的表決程序等事宜均符合《公司法》、《股東大會規則》等我國現行法律、行政法規、規章以及《公司章程》的有關規定,本次股東大會表決結果有效。

五、備查文件

1、2019年年度股東大會決議和會議記錄;

2、北京大成(重慶)律師事務所法律意見書。

特此公告



             重慶渝開發股份有限公司董事會

                   2020年6月24日

責任編輯: 系統管理員
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