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臨時公告

2019年第二次臨時股東大會決議公告

重慶渝開發股份有限公司網站  www.boysdontcook.com  2019/8/24  來源: 本站

【字號: 】  【打印此文

證券代碼:000514       證券簡稱:渝開發        公告編號:2019-036

債券代碼:112931       債券簡稱:19渝債01

 

重慶渝開發股份有限公司

2019年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示

1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開的情況

1、會議時間:

現場會議召開時間:2019823日(星期五)下午230;網絡投票時間:2019822日下午300—2019823日下午300,其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019823日上午930—1130,下午100—300;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019822日下午300—2019823日下午300期間任意時間。

2、現場會議召開地點:重慶市渝中區中山三路128號投資大廈7樓會議室

3、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式

4、會議召集人:公司董事會

5、主    人:董事長徐平先生

6、股權登記日:2019816

7、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》和《公司股東大會議事規則》的規定。

二、會議的出席情況

1、股東出席會議的總體情況:

出席會議的股東及股東授權代理人共11人,代表公司股份533,939,099股,占公司有表決權股份總數的63.2801%。其中:參加現場投票的股東及股東授權委托代表8人,代表股份533,913,199股,占公司有表決權股份總數的63.2770%;參加網絡投票的股東3人,代表股份25,900股,占公司有表決權股份總數的0.0031%。無股東委托獨立董事投票情況。

2、單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東出席情況:

通過現場和網絡投票的股東10人,代表股份790,000股,占上市公司總股份的0.0936%。其中:通過現場投票的股東7人,代表股份764,100股,占上市公司總股份的0.0906%。通過網絡投票的股東3人,代表股份25,900股,占上市公司總股份的0.0031%。

3、公司部分董事、監事和高級管理人員及北京大成(重慶)律師事務所指派的見證律師趙琳梓女士、楊夢婕女士出席了本次股東大會。

三、議案審議情況

本次會議以現場記名投票與網絡投票相結合的方式對議案進行了表決。表決結果如下:

(一)審議《關于公司發行中期票據的議案》。

1、總表決情況:

同意533,932,699股,占出席會議所有股東所持股份的99.9988%;反對    6,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.0012%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份的0%。

2、單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東總表決情況:

同意783,600股,占出席會議中小股東所持股份的99.1899%;反對6,400股,占出席會議中小股東所持股份的0.8101%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0%。

3、表決結果:該議案獲得通過。

四、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱:北京大成(重慶)律師事務所

2、律師姓名:趙琳梓、楊夢婕

3、結論性意見:貴公司2019年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的股東(含股東授權代表)的資格和本次股東大會的表決程序等事宜均符合《公司法》、《股東大會規則》等我國現行法律、行政法規、規章以及貴公司《公司章程》的有關規定,本次股東大會表決結果有效。

五、備查文件

1、2019年第二次臨時股東大會決議和會議記錄;

2、北京大成(重慶)律師事務所法律意見書。

特此公告

 

重慶渝開發股份有限公司董事會

                                       2019824


責任編輯: 系統管理員
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